证券代码：002918         证券简称：蒙娜丽莎        公告编号：2023-020

债券代码：127044         债券简称：蒙娜转债

                  蒙娜丽莎集团股份有限公司

(资料图片)

              关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

简称《募集说明书》）及《蒙娜丽莎集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

（以下简称《债券持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会

议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》

的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会

议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

  蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开了第三届

董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》，

董事会定于 2023 年 3 月 20 日召开公司 2023 年第一次债券持有人会议。现将会议的有关

情况通知如下：

  一、召开会议的基本情况

议审议通过了《关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》。本次债券持有人会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会

议规则》的规定。

  现场会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 15:00

记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投

票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  （1）截至债权登记日（2023 年 3 月 13 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的“蒙娜转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席

债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持

有人。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

  上述提案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023

年 3 月 4 日在信息披露媒体《中国证券报》

                      《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

  三、会议登记事项

  （1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业

法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的

证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，

持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件

（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（样式参见附件一，下同）、持

有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

  （2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执

照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印

件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、

债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人

资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或

适用法律规定的其他证明文件。

  （3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券

的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、

授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

  （4）债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件、传真或亲自送达方式办

理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》（样式参

见附件二），与前述登记文件一并送至公司董事会办公室，以便登记确认。

  （5）本次会议不接受电话登记。

  现场登记时间：2023 年 3 月 17 日（星期五）上午 9:30-11:30；下午 13:30-16:30。

有人会议”字样。收件地址及邮箱参见本通知“五、会议联系方式”。

  四、会议表决程序和效力

  债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日 2023 年 3 月 14 日上

午 9:00 起至 2023 年 3 月 17 日下午 16:30 前将表决票（样式参见附件三）通过传真、邮寄

或现场递交方式送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室或以扫描件形式通过电子

邮件发送至公司指定邮箱 monalisazqb@163.com，并将原件邮寄到公司董事会办公室。未

送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。收件地址及邮箱参见本通知

“五、会议联系方式”。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投

票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选择现

场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》

的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会

议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

行会议决议。

  五、会议联系方式

  六、其他事项

代理人食宿、交通费用自理。

记的，不能行使表决权。

  七、备查文件

  附件 1：授权委托书

  附件 2：债券持有人会议参会登记表

  附件 3：表决票

  特此通知。

                        蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

附件 1

                             授权委托书

   致：蒙娜丽莎集团股份有限公司

   兹委托                  （先生/女士）代表本单位/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公

司 2023 年第一次债券持有人会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的

指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果没有作出指示，受托人有权按

照自己的意思表决。

   本单位/本人对本次债券持有人会议议案的表决意见如下：

提案                                    该列打勾的栏      表决意见

                  提案名称

编码                                     目可以投票    同意 反对  弃权

委托人姓名/名称（签字或盖章）：_________________________

委托人身份证号码或营业执照号码：_________________________

委托人持有债券数量（张）：_________________________

委托人证券账户号码：_________________________

受托人姓名（签字）：_________________________

受托人身份证号码：_________________________

委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束止。

附件 2

                     蒙娜丽莎集团股份有限公司

       债券持有人姓名/

       法人名称

       债券持有人联系地

       址

       身份证号码/营业

       执照号码

                             持有债券数量

       债券持有人账号

                             （张）

       出席会议人员姓名              是否委托

                             代理人身份证件

       代理人姓名

                             号码

       参会形式                  联系电话

       债券持有人签字

       （法人盖章）：

    注：参会形式为“现场”或“通讯”，参会登记表传真件、电子邮件或复印件有效。

附件 3

                      蒙娜丽莎集团股份有限公司

   债券持有人或其代理人：

   所持有表决权债券面额：元

   本人/本单位已经按照《蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次债券持有人会

议的通知》对会议有关议案进行了审议，本人/本单位对议案表决如下：

提案                               该列打勾的栏     表决意见

                提案名称

编码                                目可以投票   同意 反对  弃权

   备注：

选择一项，多选视为无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果

应计为废票，不计入投票结果；未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果；在规

定的时间内未提交表决票的视为弃权。

以第一次投票结果为准。

   债券持有人（签字或盖章）：

   法定代表人/代理人（签字）：

   持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

   债券持有人证券账号：

   签署日期：    年   月    日

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